BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
- Details
- Published on Thursday, 27 June 2019 04:06
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
- Details
- Published on Thursday, 13 June 2019 03:22
I. Thư mời, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
II. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
1. Báo cáo hoạt động BKS năm 2018 và KH năm 2019
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 và KH 2019
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và nbsp; KH & nbsp năm 2019
4. Đơn ứng cử đề cử tham gia BKS
5. Đơn ứng cử đề cử tham gia HĐQT
6. Giấy đề nghị đề cử tham gia BKS
7. Giấy đề nghị đề cử tham gia HĐQT
8. Giấy ủy quyền cá nhân, tổ chức
9. Phụ lục báo cáo tiền lương 2018, KHTL 2019
10. Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty (6.2019)
12. Sơ yếu lý lịch ứng cử HĐQT
13. Thông báo về đề cử ứng cử TV HĐQT, BKS
14. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018
(Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)
15. Tờ trình đề nghị & nbsp bầu TV HĐQT và thông qua nhân sự giữ chức TGĐ
16. Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng ĐHĐCĐ năm 2019
17. Tờ trình không phân phối lợi nhuận năm 2018
18. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
- Details
- Published on Monday, 07 January 2019 01:59
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
I. Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
1. Giấy đề nghị đề cử tham gia HĐQT
2. Đơn đề nghị đề cử tham gia HĐQT
4. Giấy đề nghị đề cử tham gia BKS
5. Đơn đề nghị đề cử tham gia BKS
7. Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ DMC - MB (01/2019)
7.1 Phụ lục thay đổi Điều lệ DMC - MB (kèm theo)
8. Tờ trình ĐHĐCĐ bổ sung nghành nghề Kinh doanh
III. Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
- Details
- Published on Tuesday, 10 April 2018 01:52
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Số 273/BB - DMCN & 274/NQ - DMCN)
THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Lần gia hạn)
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)
(Tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)
TÀI LIỆU:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và KH năm 2018
- Báo cáo SXKD năm 2017 và KH năm 2018
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và KH năm 2018
- Báo cáo KH tiền lương trình ĐHĐCĐ năm 2018
- Thực hiện các chỉ tiêu năm 2017 và KH năm 2018
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán
- Tờ trình không phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán
- Tờ trình sự thảo điều lệ và tổ chức hoạt động (sửa đổi)
