ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
- Details
- Published on Monday, 07 January 2019 03:32
I. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG
1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
- Details
- Published on Tuesday, 10 April 2018 01:52
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Số 273/BB - DMCN & 274/NQ - DMCN)
THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Lần gia hạn)
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)
(Tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)
TÀI LIỆU:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và KH năm 2018
- Báo cáo SXKD năm 2017 và KH năm 2018
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và KH năm 2018
- Báo cáo KH tiền lương trình ĐHĐCĐ năm 2018
- Thực hiện các chỉ tiêu năm 2017 và KH năm 2018
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán
- Tờ trình không phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán
- Tờ trình sự thảo điều lệ và tổ chức hoạt động (sửa đổi)
TÀI LIỆU ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017:
- Details
- Published on Monday, 20 February 2017 07:55
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Tài liệu:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và Kế hoạch năm 2017
- Báo cáo SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
- Báo cáo hoạt động của BKS 2016 và Kế hoạch 2017
- Báo cáo Kế hoạch tiền lương trình ĐHĐCĐ năm 2017
- Thực hiện các chi tiêu 2016 và Kế hoạch 2017
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán
- Tờ trình không phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình thông qua BCTC 2016 đã kiểm toán
- Tờ trình ĐHĐCĐ bổ sung nghành nghề kinh doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC
Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
Tên cổ đông: ............................................... .......................................................................
Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):……………………………
CMND/ĐKKD số: .................... Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:.......................
Địa chỉ:.................................................................................................................................
Hiện đang sở hữu: ..................cổ phần (Bằng chữ:………………………………………
………………………………………………….......................................................................... )
Căn cứ Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty DMC-Miền Bắc vào ngày 20/4/2017, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:
1. Trực tiếp tham dự
2. Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:
Họ và tên: .................................................... .......................................................................
CMND số: .................................. Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:.......................
Địa chỉ:.................................................................................................................................
Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):................................................................................
Hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên dưới đây:
- Ông Vũ Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Khắc Ngư – UV HĐQT, Giám đốc;
- Ông Vũ Thanh Quang – UV HĐQT;
- Bà Lương Nguyễn Minh Phượng – UV HĐQT;
- Ông Nguyễn Minh Hải – UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn;
- Ông Nguyễn Phúc Hoa – Phó Giám đốc;
- Ông Lê Văn Tuấn – Phó Giám đốc.
- Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Giám đốc.
Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc năm 2017 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.
Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty DMC-Miền Bắc.
Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.
|
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký và ghi rõ họ tên) |
..........., ngày ...... tháng ...... năm 2017
NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN (Ký (đóng dấu) và ghi rõ họ tên)
|
|
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Thời gian: 8h 30 ngày 20/4/2017 (thứ 5)
Địa điểm: Nhà Đa năng Công ty (Yên Viên)
|
Thời gian |
Nội dung |
Thực hiện |
|
8h00 - 8h30 |
|
Ban tổ chức và Ban KTCĐ |
|
8h30 - 9h00 |
|
Đoàn văn nghệ |
|
9h00 - 9h10 |
ü Chào cờ. ü Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời. ü Bầu Đoàn chủ tịch. |
Ban tổ chức
|
|
9h10 - 9h20 |
- Giới thiệu Tổ Thư ký; Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. |
- Chủ tọa - Trưởng Ban KT tư cách CĐ |
|
9h20 - 9h25 |
Thông qua nội dung chương trình đại hội. |
Chủ tọa |
|
9h25 - 10h55 |
Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. |
Giám đốc |
|
10h55 - 10h10 |
Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016 và KH năm 2017. |
Chủ tịch HĐQT |
|
10h10 - 10h20 |
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và KH năm 2017. |
Trưởng BKS |
|
10h20 - 10h35 |
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2016. |
Kế toán trưởng |
|
10h35 - 10h45 |
- Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. |
TP. TCHC |
|
10h45 – 10h55 |
Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh về tổ chức sự kiện. |
Giám đốc |
|
10h55 – 11h00 |
Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. |
Trưởng BKS |
|
11h00 - 11h10 |
Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết. |
Ban kiểm phiếu |
|
11h10 - 11h15 |
Thông qua nghị quyết đại hội. |
TK đại hội |
|
11h15 - 11h20 |
Bế mạc đại hội. |
Ban tổ chức |
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
- Details
- Published on Thursday, 21 April 2016 09:30
1. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
2. NGHI QUYẾT ĐẠI HÔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
 |
 |
 |
 |
