TÀI LIỆU ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017:

Chi tiết

Được viết ngày Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 07:55

Được đăng ngày Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 07:55

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo số 47/DMCN - TCHC

   
   Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

THƯ MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tài liệu:

  - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và Kế hoạch năm 2017

 - Báo cáo SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

 - Báo cáo hoạt động của BKS 2016 và Kế hoạch 2017

 - Báo cáo Kế hoạch tiền lương trình ĐHĐCĐ năm 2017

 - Thực hiện các chi tiêu 2016 và Kế hoạch 2017

 - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán

 - Tờ trình không phân phối lợi nhuận năm 2017

 - Tờ trình về tiền lương

 - Tờ trình thông qua BCTC 2016 đã kiểm toán

 - Tờ trình ĐHĐCĐ bổ sung nghành nghề kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

Kính gửi: Hội đồng quản trị

                 Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

Tên cổ đông: ............................................... .......................................................................

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):……………………………

CMND/ĐKKD số: .................... Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:.......................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Hiện đang sở hữu: ..................cổ phần (Bằng chữ:………………………………………

 ………………………………………………….......................................................................... )

Căn cứ Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty DMC-Miền Bắc vào ngày 20/4/2017, tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự                                                                      

2.  Ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên: .................................................... .......................................................................

CMND số: .................................. Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:.......................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):................................................................................

Hoặc ủy quyền cho một trong các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Vũ Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT;                                                   
2. Ông Trần Khắc Ngư – UV HĐQT, Giám đốc;                              
3. Ông Vũ Thanh Quang – UV HĐQT;                                              
4. Bà Lương Nguyễn Minh Phượng – UV HĐQT;                            
5. Ông Nguyễn Minh Hải – UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn;       
6. Ông Nguyễn Phúc Hoa – Phó Giám đốc;                                      
7. Ông Lê Văn Tuấn – Phó Giám đốc.                                               
8. Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Giám đốc.                                    

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc năm 2017 và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty DMC-Miền Bắc.

Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 8h 30 ngày 20/4/2017 (thứ 5)

Địa điểm: Nhà Đa năng Công ty (Yên Viên)

               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                  CHỦ TỊCH

                                                                                                                 (Đã ký)